主旨: 本公司代重要子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告臨時股東
大會重要決議事項
股票代號:6182
發言時間:2022-11-07 17:50:47
說明:
1.股東臨時會日期:111/11/07
2.重要決議事項:
(1)審議通過關於豁免上海合晶硅材料股份有限公司2022年第二次臨時股東大會
通知期限的議案
(2)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股
(A股)股票並在科創板上市的議案
(3)審議通過關於提請股東大會授權董事會及其轉授權人士全權辦理首次公開發行
人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市有關具體事宜的議案
(4)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票募集資金投資項目的議案
(5)審議通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股
(A股)股票並在科創板上市後股東分紅回報三年規劃》的議案
(6)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案
(7)審議通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司滾存未分配利潤分配方案》的議案
(8)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司出具上市相關承諾及提出約束措施
的議案
(9)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票並在科創板上市攤薄即期回報及填補措施的議案
(10)審議通過關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司章程(草案)》
的議案
(11)審議通過關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司股東大會議事
規則(草案)》的議案
(12)審議通過關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司董事會議事規則
(草案)》的議案
(13)審議通過關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司監事會議事規則
(草案)》的議案
(14)審議通過關於修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
(15)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
並在科創板上市申請財務會計相關文件的議案
(16)審議通過關於上海合晶硅材料股份有限公司2019年1月1日至2022年6月30日發生
的關聯交易的議案
(17)審議通過關於為公司董事、監事、高級管理人員及重要職員購買責任保險事宜
的議案
(18)審議通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期權激勵計畫(草案)》
的議案
(19)審議通過關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期權激勵計畫實施
考核管理辦法》的議案
(20)審議通過關於提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計畫相關事宜
的議案
(21)審議通過關於2019年會計差錯更正的議案
(22)審議通過關於公司計提信用減值和資產減值損失的議案
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司自行撤回現金增資發行新股案
股票代號:8087
發言時間:2022-11-07 17:55:06
主旨: 公告本公司董事會決議買回公司庫藏股事宜
股票代號:5274
發言時間:2022-11-07 17:53:53
主旨: 公告本公司買回本公司股份已執行完畢
股票代號:5388
發言時間:2022-11-07 17:53:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年第三季合併財務報告
股票代號:6218
發言時間:2022-11-07 17:52:43
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:8033
發言時間:2022-11-07 17:52:06
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款及第三款公告
股票代號:9960
發言時間:2022-11-07 17:50:18
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款公告
股票代號:9960
發言時間:2022-11-07 17:49:55
主旨: 公告本公司董事會通過111年第3季合併財務報告
股票代號:9960
發言時間:2022-11-07 17:49:31
主旨: 代子公司富崴能源股份有限公司公告單一事件罰鍰金額累
計達新台幣100萬元以上
股票代號:6806
發言時間:2022-11-07 17:48:51
主旨: 公告本公司董事會決議111年現金增資發行新股之認購價格
與認股基準日案
股票代號:1909
發言時間:2022-11-07 17:47:46