標題：光禹國際 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-11-07

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2018-11-07 11:38:56

說明：
1.事實發生日:107/11/07
2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)討論暨選舉事項。
1.通過修訂「公司章程」部份條文案
2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
3.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
4.通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
5.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選
舉辦法」案
7.通過本公司申請股票上市(櫃)案
8.通過本公司以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供
上市(櫃)公開承銷案
9.選舉獨立董事及董事案
【董事當選名單】
謝宗耀
【獨立董事當選名單】
朱富春
廖述仁
李孟洲
10.通過解除董事競業禁止案
(二)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無