標題：光禹國際 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜

日期：2018-09-14

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2018-09-14 13:11:08

說明：
1.事實發生日:107/09/14
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:107/09/14
2.股東臨時會召開日期:107/11/07
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中
心)。
4.停止過戶起始日期:107/10/09
5.停止過戶截止日期:107/11/07
6.召集事由:
(一）報告事項：
1.訂定「公司誠信經營守則」案。
2.訂定「企業社會責任實務守則」案。
3.訂定「公司道德行為準則」案。
4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
5.修訂「股東會議事規則」部分條文案
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案
7.本公司申請股票上市(櫃)案
8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　
(櫃)公開承銷案
(三)選舉事項:
選舉獨立董事案
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。
2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。
4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。
5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區
寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。