標題：星宇航空 更正公告本公司民國111年股東臨時會改選董事及獨立董事 (含公益性)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日期：2022-09-01

股票代號：2646

公司名稱：星宇航空

發言時間：2022-09-01 14:18:34

說明：
1.發生變動日期:111/08/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星宇投資有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
董事：星宇投資有限公司代表人-張芝菻/本公司財務處協理
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
監察人:能率創新股份有限公司代表人-葉淑汶/本公司監察人
監察人:張耀婷/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司前監察人
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/本公司公關長
公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長
獨立董事:王德和/前民航局副局長
獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/706,057,374股
董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/706,057,374股
董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/705,057,373股
董事：星威投資開發有限公司代表人-聶國維/705,057,373股
公益性獨立董事:蔡堆/0股
獨立董事:王德和/0股
獨立董事:黃志成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
7.新任生效日期:111/08/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。