標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
2022年第二次臨時股東大會決議
日期：2022-08-31
股票代號：3708
發言時間：2022-08-31 08:31:51
說明：
1.股東臨時會日期:111/08/30
2.重要決議事項:
(1)通過聘請公司2022年財務和內控審計機構的議案
(2)通過修訂<公司章程>的議案
(3)通過修訂<股東大會議事規則>的議案
(4)通過修訂<董事會議事規則>的議案
(5)通過修訂<獨立董事工作制度>的議案
(6)通過修訂<對外擔保管理制度>的議案
(7)通過修訂<募集資金管理制度>的議案
(8)通過修訂<投資者關係管理制度>的議案
(9)通過修訂<信息披露管理制度>的議案
3.其他應敘明事項:無
