標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司 公告召開2022年第二次臨時股東大會召開事宜

日期：2022-08-05

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2022-08-05 09:36:46

說明：
1.董事會決議日期:111/08/03
2.股東臨時會召開日期:111/08/30
3.股東臨時會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於聘請公司2022年財務和內控審計機構的議案
(2)關於修訂<公司章程>的議案
(3)關於修訂<股東大會議事規則>的議案
(4)關於修訂<董事會議事規則>的議案
(5)關於修訂<獨立董事工作制度>的議案
(6)關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
(7)關於修訂<募集資金管理制度>的議案
(8)關於修訂<投資者關係管理制度>的議案
(9)關於修訂<信息披露管理制度>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無