標題：高福-新 公告本公司111年第2次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-08-26

股票代號：4773

公司名稱：高福-新

發言時間：2022-08-26 15:26:46

說明：
1.臨時股東會日期:111/08/26
2.重要決議事項:
(1)向臺灣證券交易所申請股票上市。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄優先認購權。
(3)修訂本公司「公司章程」。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」。
(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(9)全面改選董事。
(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.其他應敘明事項:無