標題：高福-新 公告本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會
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日期：2022-07-04
股票代號：4773
發言時間：2022-07-04 19:32:59
說明：
1.董事會決議日期:111/07/04
2.股東臨時會召開日期:111/08/26
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號會議室
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/07/28
12.停止過戶截止日期:111/08/26
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東臨時會之相關公告。
