標題：禾昌 公告本公司董事會決議買回本公司股份並辦理註銷股份
日期：2018-10-30
股票代號：6158
發言時間：2018-10-30 18:58:07
說明：
1.董事會決議日期:107/10/30
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,403,034,735
5.預定買回之期間:107/11/26~107/12/30
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):15.00~30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,255,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/03/21 ~ 107/05/16 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：5000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：104/12/30 ~ 105/02/26 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：4980000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化於價格區間內取分批買回策略。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案，謹提請 討論。
說 明：
一、本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬議依「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。
二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。
(2)買回股份種類：本公司之普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣120,000,000元整。
(4)預定買回之期間與數量：預計自107年11月26日起
至107年12月30日止買回4,000,000股(即4,000張)。
(5)買回之區間價格：每股新台幣15元至30元，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將
繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
三、本公司目前已發行普通股為109,268,975股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行普
通股之3.66%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份註銷並不影響本公司資本
之維持及財務狀況。依規定本公司於向行政院金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司
股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容，請參閱【附件十五】。
四、以上謹提請 討論決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
董事會聲明書
一、本公司經一○七年十月三十日第十一屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份陸佰萬
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之五點四九，且買回股份所需金額上
限僅占本公司流動資產之百分之六點九八，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
禾昌興業股份有限公司依所訂買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之
財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等，並未產生重大
影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:
前述之NT$1,403,034,735元係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定買回股份
之最高總金額上限為NT$120,000,000元。
