標題：禾昌 公告本公司董事會決議事項

日期：2018-10-30

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2018-10-30 18:55:01

說明：
1.事實發生日:107/10/30
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司107/10/30董事會決議通過
(一)、通過本公司發行107年度「限制員工權利新股」相關事宜。
(二)、通過本公司經理人解任案。
(三)、通過薪委會建議-本公司經理人解任案之內容及數額。
(四)、通過本公司研發工程中心主管異動案。
(五)、通過本公司投保「董監事及經理人責任保險」。
(六)、通過本公司108年度內部稽核計畫。
(七)、通過修訂本公司內部控制制度。
(八)、通過修訂本公司內部稽核制度。
(九)、通過修訂本公司內部控制制度融資循環。
(十)、通過修訂本公司內部控制制度電子計算機循環。
(十一)、通過修訂本公司內部重大消息處理暨防範內線交易與
內部人資料申報管理作業程序。
(十二)、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(十三)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。
(十四)、通過本公司取得與處分資產交易情形。
(十五)、通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法。
(十六)、通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。
(十七)、通過執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。