標題：新光金 本公司公告獨立董事對董事會議案表示保留意見。

日期：2022-08-05

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2022-08-05 01:16:00

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
許永明獨立董事/新光人壽保險股份有限公司獨立董事、吳啟銘獨立董事/元富證券
股份有限公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:於董事會下設專案研究督導委員會乙事。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
前揭獨立董事對於111年08月04日董事會上開議案，表示：於目前階段不適宜參與
該委員會所涉之策略路線選擇，故於表決時對議案表示棄權。
6.因應措施:依規發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。