標題：天二科技 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜

日期：2022-08-03

股票代號：6834

公司名稱：天二科技

發言時間：2022-08-03 17:59:34

說明：
1.事實發生日:111/08/03
2.公司名稱:天二科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣86,440,000元，發
行普通股8,644,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年7月19日臺證上一字第1111803287號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計
1,296,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人認購之；其餘85%計7,348,000股依證券交易法第28條之1規定及
110年07月02日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券
承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有比例儘先
認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公
會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年08月12日至111年08月16日。
(2)公開申購期間：111年08月22日至111年08月24日。
(3)員工認股繳款日期：111年08月24日至111年08月26日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年08月23日。
(5)公開申購扣款日期：111年08月25日。
(6)特定人認股繳款日期：111年08月29日至111年08月30日。
(7)增資基準日：111年08月30日。
五、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股
份相同。