標題：天二科技 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案
日期：2022-06-28
股票代號：6834
發言時間：2022-06-28 15:42:31
說明：
1.董事會決議日期:111/06/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,644,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣86,440,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣36元溢價發行，實際發行價格授權董事長參酌當時市場狀
況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,296,000股。
8.公開銷售股數:7,348,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，計1,296,000股由員工
認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%計
7,348,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司110年7月2日股東常會決議通過，
原股東放棄優先認購權利，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之
限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等其他相關事項，如遇法令變更、主管機關指示修正及基於營運評估
或因客觀環境變化而須修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
