標題：晶宇 本公司111年股東臨時會重要決議事項

日期：2022-08-02

股票代號：4131

公司名稱：晶宇

發言時間：2022-08-02 18:01:03

說明：
1.股東臨時會日期:111/08/02
2.重要決議事項:
(1)通過擬辦理私募普通股案。
(2)通過修正本公司章程部份條文。
(3)全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。
當選名單如下--
董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂
董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆
董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘
董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇
獨立董事 周一鳴
獨立董事 蔡雪苓
獨立董事 鄭調鄉
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。