主旨: 公告本公司董事會決議修正111年第一次股東臨時會事宜
(變更召開地點及刪除召集事由之討論事項第6案)
股票代號:7578
公司名稱:利百景-新
發言時間:2022-07-28 17:47:52
說明:
1.董事會決議日期:111/07/28
2.股東臨時會召開日期:111/08/24
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』
、『道德行為準則』案
(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、
『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案
(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案
(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資,擬請全體股東放棄當次現金增資
原股東可認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/26
12.停止過戶截止日期:111/08/24
13.其他應敘明事項:無。
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