標題：利百景-新 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

日期：2022-07-05

股票代號：7578

公司名稱：利百景-新

發言時間：2022-07-05 17:23:03

說明：
1.董事會決議日期:111/07/05
2.股東臨時會召開日期:111/08/24
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』
、『道德行為準則』案
(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、
『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案
(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案
(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資
原股東可認購權利案
(6)發行111年限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/26
12.停止過戶截止日期:111/08/24
13.其他應敘明事項:無。