標題：八貫 公告本公司111年股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)

日期：2022-07-07

股票代號：1342

公司名稱：八貫

發言時間：2022-07-07 14:57:23

說明：
1.發生變動日期:111/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:施新川、吳存義、潘憲
董事:劉宗熹、徐光輝、闕清賢、Stephen Wendell Howard
4.舊任者簡歷:
施新川 八貫企業(股)公司獨立董事
吳存義 八貫企業(股)公司獨立董事
潘憲 台北醫學院附設醫院院長
劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長
徐光輝 台北醫院附設醫院主治醫師
闕清賢 八貫企業(股)公司董事
Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 董事長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:施新川、潘憲、邴兆齊
董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Stephen Wendell Howard
6.新任者簡歷:
施新川 八貫企業(股)公司獨立董事
潘憲 台北醫學院附設醫院院長
邴兆齊 福特六和汽車股份有限公司總經理
劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長
徐光輝 台北醫院附設醫院主治醫師
蕭宇喬 南良國際股份有限公司董事
Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1) 獨立董事：施新川：0 股
(2) 獨立董事：潘憲：0 股
(3) 獨立董事：邴兆齊：0 股
(4) 董事：劉宗熹: 12,151,359 股
(5) 董事: 徐光輝:0股
(6) 董事: 蕭宇喬:0股
(7) 董事:Stephen Wendell Howard :0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/9/11~111/9/10
11.新任生效日期:111/07/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無