標題：八貫 公告本公司董事會決議召開111年股東臨時會相關事宜

日期：2022-05-19

股票代號：1342

公司名稱：八貫

發言時間：2022-05-19 17:02:30

說明：
1.董事會決議日期:111/05/19
2.股東臨時會召開日期:111/07/07
3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:
第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案、解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/06/08
12.停止過戶截止日期:111/07/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本111年股東臨時會之議案，但每一股東以提一
議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)
，超過300字者，該提案不予列入議案，凡有提案之股東務請於111年5月30日前寄送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。
提案受理時間:111年5月21日起至111年5月30日止
(上午10時至下午5時)
提案受理處所:八貫企業股份有限公司
(地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336)