標題：伯鑫 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一

日期：2022-07-06

股票代號：6904

公司名稱：伯鑫

發言時間：2022-07-06 16:39:33

說明：
1.發生變動日期:111/07/06
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長
董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理
董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理
董事 陳恩儀 伯鑫工具(股)董事
董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事
監察人 呂信瑩 伯鑫工具(股)監察人
監察人 卓瑞泰 伯鑫工具(股)監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長
董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理
董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理
董事 吳昌旻 伯鑫工具(股)副總經理
董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事
獨立董事 李典穎 宸穎律師事務所/律師
獨立董事 洪震宇 惠宇會計師事務所/會計師
獨立董事 歐振男 大峽谷照明系統(股)公司/業務經理
獨立董事 謝孟謙 軒福木業(股)公司/總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數（股）
董事 趙秀月 2079700
董事 吳傳福 2624400
董事 黃素月 20000
董事 吳昌旻 2394000
董事 吳嘉豪 0
獨立董事 李典穎 0
獨立董事 洪震宇 0
獨立董事 歐振男 0
獨立董事 謝孟謙 30000
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:111/07/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。