標題：伯鑫 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
日期：2022-05-26
股票代號：6904
發言時間：2022-05-26 17:31:38
說明：
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年7月6日(星期三)上午十點整。
二、股東會地點：台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，以實體方式召開。
三、召集事由及議程:
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序
及行為指南」案。
(二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
(三)討論事項：
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。
(3)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(6)擬申請本公司股票上櫃案。
(7)配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄
優先認購案。
(8)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自111年06月07日至111年07月06日止，停止股票過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名4席獨立董事候選人
名單之期間及處所如下：
受理提名期間：111年5月29日起至111年6月8日止，每日上午9點至下午6點。
受理提名處所：伯鑫工具股份有限公司
(台中市神岡區中山路360巷28弄35號，電話: 04-25627786)
