標題：聖暉 本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告股 東臨時會選任董事、獨立董事及監察人

日期：2022-07-01

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2022-07-01 15:25:49

說明：
1.發生變動日期:111/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂
獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華
股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑
職工代表監察人:王瑜
4.舊任者簡歷:
董事:
梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長
陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書
朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理
蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
獨立董事:
施康,江蘇大學出版社社長
顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監
吳衛華,蘇州科技大學教師
股東代表監察人:
黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理
職工代表監察人:
王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂
獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華
股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑
職工代表監察人:王瑜
6.新任者簡歷:
董事:
梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長
陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書
朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理
蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
獨立董事:
施康,江蘇大學出版社社長
顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監
吳衛華,蘇州科技大學教師
股東代表監察人:
黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理
職工代表監察人:
王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/11~111/07/10
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無