標題：鉅陞 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-07-01

股票代號：5529

公司名稱：鉅陞

發言時間：2022-06-30 17:43:24

說明：
1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事，當選名單如下：
鉅陞投資股份有限公司法人代表人 謝建國
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。
決議通過訂定本公司「誠信經營守則」案。
決議通過本公司解除董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無