標題：鉅陞 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

日期：2022-03-10

股票代號：5529

公司名稱：鉅陞

發言時間：2022-03-10 17:31:10

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓
(集思交通部國際會議中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無