標題：宏洲 本公司111年股東會重要決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：1413

公司名稱：宏洲

發言時間：2022-06-29 16:11:44

說明：
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事
當選人：
董事：詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司：代表人林澤華
董事、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如
董事、陳林德
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
獨立董事、郭憲章
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無