標題：宏洲 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-03

股票代號：1413

公司名稱：宏洲

發言時間：2022-03-03 14:21:09

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號
4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業狀況報告
2.監察人查核110年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之
限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/01
11.停止過戶截止日期:111/06/29
12.其他應敘明事項:無