標題：亞泥 公告本公司111年度股東常會 重要決議事項。

日期：2022-06-29

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2022-06-29 14:22:19

說明：
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分派案(每股配發現金股利新台幣3.4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。