標題：味全 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：1201

公司名稱：味全

發言時間：2022-06-29 12:15:41

說明：
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
董事：
康清股份有限公司代表人:陳宏裕
康清股份有限公司代表人:簡倍祥
薛光奇
康勝投資有限公司代表人:林清棠
康勝投資有限公司代表人:林建宏
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
獨立董事：
陳舜平
李治平
宋俊明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(3)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無