標題：味全 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-23

股票代號：1201

公司名稱：味全

發言時間：2022-03-23 17:21:57

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度對外背書保證辦理情形報告。
(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
(2)為本公司110年度盈餘分派案，報請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文，提請 公決。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。
(3)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無