標題：聯德控股-KY 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2021年度 股東會決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2022-06-29 08:50:18

說明：
1.股東常會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於2021年度利潤分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2021年度財務報告及2022年度預算議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 關於公司董事會換屆選舉的議案
(2) 關於公司監事會換屆選舉的議
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 公司2021年度董事會工作報告
(2) 公司2021年度監事會工作報告
(3) 通過關於預計2022年度關聯交易的議案
(4) 通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(5) 通過關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案
(6) 通過關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(7) 通過關於公司為關聯公司鎮江聯創擬向銀行申請綜合授信額度提供
擔保的議案
7.其他應敘明事項:無