標題：乾杯 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
日期：2022-06-28
股票代號：1269
發言時間：2022-06-28 16:38:57
說明：
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司
寶國建築經理股份有限公司董事
董事 林水仙
(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事
獨立董事 魏伯憲
(1)陽銘聯合會計師事務所負責人
(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長
(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事
獨立董事 陳業鑫
(1)業鑫法律事務所主持律師
(2)財團法人邱再興文教基金會董事
獨立董事 王國雄
(1)成真社會企業有限公司董事長
(2)揚秦國際企業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
