主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:1269
公司名稱:乾杯
發言時間:2022-06-28 16:38:25
說明:
1.發生變動日期:111/06/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 多田利郎
獨立董事 陳業鑫
4.舊任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
6.新任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股
董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股
董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股
董事 林水仙 0股
獨立董事 魏伯憲 0股
獨立董事 陳業鑫 0股
獨立董事 王國雄 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/02/18~111/02/17
11.新任生效日期:111/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司誼光保全股份有限公司公告
111年股東常會重要決議事項
股票代號:9925
發言時間:2022-06-28 16:40:45
主旨: 本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:1269
發言時間:2022-06-28 16:40:07
主旨: 更正申報111年5月資金貸與資訊揭露明細表
股票代號:1419
發言時間:2022-06-28 16:40:03
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
股票代號:1269
發言時間:2022-06-28 16:39:28
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:1269
發言時間:2022-06-28 16:38:57
主旨: 公告本公司111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:3310
發言時間:2022-06-28 16:38:23
主旨: 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
股票代號:1269
發言時間:2022-06-28 16:37:49
主旨: 公告本公司第六屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:5870
發言時間:2022-06-28 16:36:21
主旨: 代子公司東莞承光貿易有限公司公告
一年內累積處分同一性質理財商品達公告標準
股票代號:5392
發言時間:2022-06-28 16:35:49
主旨: 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止
股票代號:6549
發言時間:2022-06-28 16:35:38