標題：寶元數控 公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一

日期：2022-06-28

股票代號：4587

公司名稱：寶元數控

發言時間：2022-06-28 15:49:58

說明：
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事。
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：王毓香 0股。
獨立董事：朱治平 0股。
獨立董事：洪明儒 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後
增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。