標題：寶元數控 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-28

股票代號：4587

公司名稱：寶元數控

發言時間：2022-06-28 15:48:47

說明：
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。
承認事項﹕
一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認一一○年度盈餘分配案。
討論及選舉事項﹕
一、通過本公司「公司章程」修訂案。
二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。
三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」
案。
四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。
七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
八、選任獨立董事案。
當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。
九、通過解除獨立董事競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。