標題：宏碩系統 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
日期：2022-06-27
股票代號：6895
發言時間：2022-06-27 18:24:17
說明：
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、開會日期：中華民國111年08月15日(星期一)上午十時正。
二、開會地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:
三、會議主要內容：
1.討論暨選舉事項：
(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資。
(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)擬提前全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自111年7月17日起至
111年8月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東，因最後過戶日民國111年7月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請於
民國111年7月15日(星期五)下午4:30前，親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」（台北市忠孝東路二段九十五號一樓）
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
（電話02-3393-0898）。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，
其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書及
委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之
公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，
故本次股東臨時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣頭份市中正路598巷31號）。
九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為09:30開始受理股東報到，本次股東臨時會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
