標題：宏碩系統 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-27

股票代號：6895

公司名稱：宏碩系統

發言時間：2022-06-27 16:24:04

說明：
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期：111/06/27
重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)110年度盈餘分派現金情形。
(5)「董事會議事運作之管理」訂定。
(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「永續發展實務守則」訂定。
(二)承認事項
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案。
(2)通過「公司章程」修訂案。
(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。