標題：經緯航 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2022-06-24

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2022-06-24 18:34:37

說明：
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事/羅正方
(2)董事/余致義
(3)董事/張瑞隆
(4)董事/許書琴
(5)董事/謝夢龍
(6)董事/海岳建設股份有限公司 代表人:林振義
(7)獨立董事/馮家熾
(8)獨立董事/趙弘章
(9)獨立董事/巫永固
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事/羅正方
(2)董事/余致義
(3)董事/張瑞隆
(4)董事/吳建億
(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義
(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全
(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘
(8)董事/張克華
(9)獨立董事/馮家熾
(10)獨立董事/江雲松
(11)獨立董事/吳盟分
4.異動原因:任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事/羅正方【2,350,430股】
(2)董事/余致義【30,000股】
(3)董事/張瑞隆【71,818股】
(4)董事/吳建億【0股】
(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義【500,000股】
(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全【500,000股】
(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘【1,000,000股】
(8)董事/張克華【3,332,000股】
(9)獨立董事/馮家熾【0股】
(10)獨立董事/江雲松【0股】
(11)獨立董事/吳盟分【0股】
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動。