標題：經緯航 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2022-03-31 14:58:29

說明：
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/03/31
二、股東會召開日期:111/06/24
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國110年度營業狀況報告案
2.本公司民國110年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國110年度辦理私募有價證券報告案
5.本公司民國109年度辦理甲種特別股執行情形
6.本公司民國107年度辦理可轉換公司債執行情形
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司110年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案
3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
(四)選舉事項
1.本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案
(五)其他議案
1、解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/04/26
六、停止過戶截止日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月26日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、甲種特別股、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)
之起訖日期：111年4月26日至111年6月24日。