標題：大江生醫 公告本公司2018年10月24日董事會重要決議事項

日期：2018-10-24

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2018-10-24 13:45:11

說明：
1.事實發生日:107/10/24
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2018年10月24日董事會重要決議事項如下：
(一)訂定本公司2019年度稽核計畫案案。
(二)本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(三)本公司簽證會計師2019年度報酬案。
(四)訂定2018年第四季員工認股權憑證及可轉換公司債轉換股數增資基準日
相關事宜案。
(五)向金融機構申請融資貸款額度案。
(六)本公司投資慕渴股份有限公司案。
(七)擬解除經理人競業禁止案。
(八)本公司擬增加磐石廠區資本支出案。
(九)本公司2018年第三次薪資報酬委員會會議建議事項案。
(十)擬修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法」案。
(十一)擬讓與本公司專利之大陸地區專利申請權與子公司百岳特生物技術
（上海）有限公司案。
(十二)本公司擬設立法國子公司案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司2018年10月24日董事會通過2018年前三季合併財務報告，茲將相關
財務資訊摘要如下：
(1)合併營業收入：新台幣5,305,763仟元。
(2)合併稅後淨利：新台幣1,134,411仟元。(較去年同期成長125%)
(3)基本每股盈餘：新台幣11.28元。
本公司2018年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，
屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。