標題：威宏-KY 本公司111年股東常會選舉第五屆董事(含獨立董事)
日期：2022-06-23
股票代號：8442
發言時間：2022-06-23 18:35:14
說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕
董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居
董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達
董事:邱大任
董事:許永洪
獨立董事:周昌湘
獨立董事:湯鵬縉
獨立董事:劉普揚
4.舊任者簡歷:
董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/本公司董事長
董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
/曜良實業股份有限公司董事長
董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/本公司總經理
董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/本公司董事
董事:邱大任/大昇實業有限公司董事長
董事:許永洪/本公司董事
獨立董事:周昌湘/睿哲管理顧問有限公司總經理
獨立董事:湯鵬縉/健暘聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉普揚/台灣電容器製造廠股份有限公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕
董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居
董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達
董事:邱大任
董事:許永洪
獨立董事:劉普揚
獨立董事:吳杏珠
獨立董事:黃俊凱
6.新任者簡歷:
董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/本公司董事長
董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居
/曜良實業股份有限公司董事長
董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/本公司總經理
董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/本公司董事
董事:邱大任/大昇實業有限公司董事長
董事:許永洪/本公司董事
獨立董事:劉普揚/台灣電容器製造廠股份有限公司顧問
獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師
獨立董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶
(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/3,634,716股
董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶
(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居/3,289,754股
董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶
(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/3,963,424股
董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶
(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/6,570,463股
董事:邱大任/323,424股
董事:許永洪/759,400股
獨立董事:劉普揚/30,000股
獨立董事:吳杏珠/0股
獨立董事:黃俊凱/37,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
