標題：長興 本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)
且董事異動已達三分之一
日期：2022-06-23
股票代號：1717
發言時間：2022-06-23 18:16:45
說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌
(3)高英智 (4)楊淮焜
(5)謝錦坤 (6)蕭慈飛 (7)顏淑雰
獨立董事：
(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)陳以亨
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/執行長)
(2)光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌
(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)
(3)高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)
(4)楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)
(5)謝錦坤 (中山大學碩士、本公司顧問/副董事長/總經理/總營運長/共同執行長)
(6)蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司顧問/董事/策略長)
(7)顏淑雰 (成功大學、本公司顧問/副總經理)
獨立董事：
(1)洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)
(2)羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅全球金融資訊(股)公司執行長、
普羅管理顧問(股)公司執行長)
(3)陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源
管理研究所教授)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌
(3)楊淮焜 (4)陳昭旭 (5)高國勳
(6)黃舜仁 (7)陳金源 (8)廖恒寧
獨立董事：
(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)陳以亨 (4)盧俊誠
6.新任者簡歷:
董事當選人：
高國倫 (美國南加州大學企業管理碩士、本公司董事長/執行長)
光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌
(淡江大學企業管理碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)
楊淮焜 (東吳大學會計系、本公司董事/副總經理)
陳昭旭 (台灣大學醫學系、台大醫院皮膚部兼任主治醫師)
高國勳 (美國西雅圖城市大學企業管理碩士、誠富國際投資(股)公司董事)
黃舜仁 (清華大學化學碩士、本公司副總經理/技術長)
陳金源 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/技術長/事業單位營運長)
廖恒寧 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/採購長/事業單位營運長)
獨立董事當選人：
洪麗蓉 (成功大學會計系、資誠聯合會計師事務所會計師)
陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源
管理研究所教授)
羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅管理顧問(股)公司執行長)
盧俊誠 (政治大學法學碩士、匯理法律事務所合夥律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
高國倫：54,005,856股；光陽工業股份有限公司：124,000,000股；
楊淮焜：15,575,900股；陳昭旭：1,241,167股；高國勳：802,752股；
黃舜仁：829,686股；陳金源：254,530股；廖恒寧：253,392股
獨立董事：
洪麗蓉：0股；羅立群：0股；陳以亨：145,771股; 盧俊誠：973股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
