標題：寶德 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：3349

公司名稱：寶德

發言時間：2022-06-23 16:11:56

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文
案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。
當選名單如下:
盧賀隆
林坤銘
法人董事慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉
劉祥呈
法人董事興德投資(股)公司代表人:盧政治
王雅萱
獨立董事:武永生
獨立董事:吳明田
獨立董事:林京元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。
(3)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。