標題：時碩工業 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選之當選名單及 三分之一以上董事發生變動

日期：2022-06-23

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2022-06-23 14:54:16

說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 /黃亞興
(2)董事 /皓琪投資股份有限公司 代表人:劉祖英
(3)董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉光弘
(4)獨立董事/李賢源
(5)獨立董事/黃明展
(6)獨立董事/蔡育秀
4.舊任者簡歷:
(1)黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長
(2)劉祖英 /時碩科技(股)公司董事長
(3)劉光弘 /時碩工業(股)公司副總
(4)李賢源 /台灣大學財務金融系教授
(5)黃明展 /華泓法律事務所執業律師
(6)蔡育秀 /中原大學生物醫學工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 /黃亞興
(2)董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉祖英
(3)董事 /丁凌全
(4)獨立董事/黃明展
(5)獨立董事/蔡榮騰
(6)獨立董事/張世佳
(7)獨立董事/陳香如
6.新任者簡歷:
(1)黃亞興 /時碩工業(股)公司董事長
(2)劉祖英 /時碩科技(股)公司董事長
(3)丁凌全 /巨源興業有限公司董事長
(4)黃明展 /華泓法律事務所執業律師
(5)蔡榮騰 /台達電子集團副總裁
(6)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授
(7)陳香如 /曾任第一金證券總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)黃亞興:6,226,695股
(2)興英投資股份有限公司(代表人:劉祖英):7,854,000股
(3)丁凌全:11,397,000股
(4)黃明展:0股
(5)蔡榮騰:0股
(6)張世佳:0股
(7)陳香如:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。