標題：時碩工業 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2022-06-23 14:52:39

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)改選案，當選名單:
董事:
黃亞興
興英投資股份有限公司 代表人:劉祖英
丁凌全
獨立董事:
黃明展
蔡榮騰
張世佳
陳香如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。