主旨： 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
股票代號：8104
發言時間：2022-06-23 13:44:39
說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一０年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一０年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單：
董事
葉垂景
錸德科技股份有限公司法人代表：楊慰芬
錸德科技股份有限公司法人代表：王鼎章
錸德科技股份有限公司法人代表：潘燕民
錸德科技股份有限公司法人代表：李明珊
錸德科技股份有限公司法人代表：董保城
獨立董事：林祖嘉、吳至知、佟韻玲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
