主旨： 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號：2904
發言時間：2022-06-23 13:37:07
說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
每股分派現金股利0.8元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事 廖述群 先生
董事 陳永清 先生
董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生
董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生
獨立董事 何國禎 先生
獨立董事 張智彥 先生
獨立董事 陳隆泰 先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『股東會議事規則』、
通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』、
通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』、
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、通過修訂本公司『背書保證作業程序』
7.其他應敘明事項:無
