標題：匯僑 董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：2904

公司名稱：匯僑

發言時間：2022-03-24 16:18:41

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊，謹提請　承認。
(2)本公司110年度盈餘分派案，謹提請　承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，謹提請 公決。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。
(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。
(4)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請　公決。
(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。
(6)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:本公司110年度盈餘分派內容，將於今日另行公告。