標題：春雨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期：2022-06-22
股票代號：2012
發言時間：2022-06-22 19:54:00
說明：
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，票決當選名單如下：
(1)董事當選名單
台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人王炯棻
台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利
百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰
百佳圓投資股份有限公司代表人翁重鈞
百佳圓投資股份有限公司代表人吳怡青
百佳圓投資股份有限公司代表人吳美慧
李世和
(2)獨立董事當選名單
簡金成
方振名
李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
