主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4737
發言時間:2022-06-22 18:11:23
說明:
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十屆董事九名(含三名獨立董事):
董事當選人:
黃椿木
華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美
通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生
通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海
研本投資股份有限公司
百(王玉)投資有限公司
獨立董事當選人:
曾惠瑾
劉美安
陳瑞鑫
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂取得及處分資產處理程序部分條文案。
通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案
通過修訂股東會議事規則部分條文案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:3219
發言時間:2022-06-22 18:12:25
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:4737
發言時間:2022-06-22 18:12:19
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事結果
股票代號:3219
發言時間:2022-06-22 18:12:08
主旨: 【補充3/2公告】代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司
公告董事長經主管機關核准
股票代號:9941
發言時間:2022-06-22 18:12:01
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3219
發言時間:2022-06-22 18:11:44
主旨: 代子公司欣安健康事業(股)公司公告股東會決議不分配股利
股票代號:4164
發言時間:2022-06-22 18:11:13
主旨: 本公司受邀參加統一證券股份有限公司舉辦「統一證券國際法人部邀請舉辦法人說明會」,其主要內容為本公司營運概況說明。
股票代號:2722
發言時間:2022-06-22 18:10:46
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業行為之限制
股票代號:8404
發言時間:2022-06-22 18:09:29
主旨: 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:4961
發言時間:2022-06-22 18:08:06
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4961
發言時間:2022-06-22 18:06:54