標題：華廣 公告本公司董事會召集民國111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-22

股票代號：4737

公司名稱：華廣

發言時間：2022-03-22 18:44:58

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書
(二)監察人審查報告
(三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)110年度盈餘及資本公積分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 110年度營業報告書及財務報表案
(二) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(四)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：111/4/8~111/4/18 17時止。
(2)受理處所：華廣生技股份有限公司財務部。
(地址：台中市南區大慶街二段100號)