標題：亞泰金屬 公告本公司111年股東會重要決議事項

日期：2022-06-21

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2022-06-21 17:03:47

說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席（含獨立董事3席）
當選董事(含獨立董事)如下:
董事：
鄒貴銓
黃源財
林澤銘
張峻誠

獨立董事：
張榮銘
賴彌鼎
陳安順
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（3）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。